以案释法:警惕电诈资金“套现”,已有商家被骗!

索引号 4309210010/2023-1885219 发布机构 南县公安局 发文日期 2023-10-31
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2023-1885219
发布机构 南县公安局
发文日期 2023-10-31
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站

  “我打牌输了点钱,可以找你扫码套现吗?”“手续费和服务费我都可以多给你。”遇到客人需要扫码套现,帮助后却发现账号因涉嫌诈骗资金而被冻结。“换钱”骗术披上“新外衣”以扫码套现的形式在南县出现,快来和南县公安局一起来了解此类诈骗,紧急避雷,谨防上当受骗!

  一、真实案例

  10月25日14时许,南县某棋牌室的工作人员,在前台接待了三名客人,该三名客人自称要在棋牌室内打牌喝茶需要定个包厢,工作人员便为其安排包厢,不久后,一人来到前台,称打牌输了钱,需要在店内用扫码套取现金继续打牌,工作人员同意后,该人用手机扫描店内二维码,通过扫码支付将钱转给店铺,工作人员收到钱到账信息后,便将现金给该人,当日17时许,工作人员账户因收到涉嫌诈骗的资金被冻结。

  二、套路解析

  第一步,骗子会在茶楼或者棋牌室内假装打牌、喝茶。第二步,骗子以打牌输钱的名义跟商家沟通,用扫码换取现金。第三步,骗子会拍下商家的收款二维码,将二维码发送给其上线,由上线将从事电信诈骗骗取的资金转入该店铺中,该资金因资金异常,马上就会被冻结,而此时骗子已将该资金在店铺中套取了现金获得了利益。

  目前,套换现金的嫌疑人向某某(男,56岁,常德市桃源县人)已被公安机关抓捕归案。并因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

  三、警方提醒

  1、在进行网络支付等涉及钱财的操作时,应多留个心眼,提高警惕,要注意当面确认收款;

  2、遇有陌生人提出转账、换钱等要求时,不要盲目轻信;

  3、一旦发现受骗,应保留转账记录及相关证据立即报警。

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